* Европол и Интерпол удвоят усилия по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты (01.02.2018) go

В результате двухдневного семинара с участием более чем 60 финансовых следователей, прошедшего в Базеле, Швейцарии, Европол и Интерпол договорились о принятии ряда мер, которые позволят объединить усилия в борьбе с использованием криптовалют для отмывания денег и финансирования террористической деятельности.


В рабочей встрече приняли участие более 60 “финансовых следователей по вопросам отмывания денег, киберпреступлений и финансовой разведки из спецподразделений более 32 стран”, а также “значимые представители частного сектора”.

Согласованные меры, призванные уменьшить “использование криптовалют преступниками и лицами, финансирующими террористические организации, для отмывания денег и поддержания криминальной активности” включают в себя:

  • Усиление “обмена информацией в областях, касающихся отмывания денег и цифровых валют, через использование таких каналов как Европол, Интерпол, Egmont Group и FIU.net”;
  • Регулирование “обменных бирж цифровых валют и провайдеров кошельков в рамках законов о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма”;
  • Согласованность относительно включения в законодательные документы ЕС “четкого определения таких понятий как криптовалюты, провайдер кошелька и их шифровальщиков”;
  • “Принятие мер против микшеров цифровых валют, которые делают транзакции анонимными и усложняют работу правоохранительных органов по выявлению и отслеживанию подозрительных транзакций ”.

В официальном заявлении после проведенного семинара Европол объявил, что использование криптовалют в криминальных целях растет, и организация будет “продолжать согласованные действия среди стран членов Европейского Союза и за его пределами, чтобы дать эффективный отпор нарастающее угрозе”.

Нарастающие беспокойство  сподвигнуло Учреждение по Защите Демократии(Foundation for the Defense of Democracies’) выпустить отчет, в котором утверждается, что были раскрыты 4 случая, когда группы, связанные с террористической деятельностью, принимали платежи в биткойнах.

Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях ниже.

Источник


Источник: https://bitnovosti.com/2018/02/01/evropol-i-interpol-udvoyat-usiliya-po-borbe-s-otmyvaniem-deneg-cherez-kriptovalyuty/

*Биткойн бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткойн

Android-приложение Bitcoin Neratan – графики курса BTC/USD с объемами позитивного/негативного новостного фона.
Теги: Без рубрики Европа Законы Криминал Новости Политика Регулирование США биткойн в криминальных целях европол законы о противодействии терроризму и отмыванию денег Интерпол регулирование криптовалют спецслужбы о биткойне
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj]
Рубрики Обменный курс Биткойн Менеджер кранов
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом Интерпол [x]
*Интерпол пресек деятельность киберпреступников, атаковавших 500 000 компаний по всему миру (26.11.2020) go
В результате операции под названием «Falcon» Интерпол пресек деятельность киберпреступников из Нигерии, похищавших данные пользователей. Об этом ForkLog сообщили представители специализирующейся на предотвращении кибератак компании Group-IB, которая также принимала участие в операции… Подробнее ›
*Интерпол объявил в розыск бывшего директора Wirecard Яна Марсалека (13.08.2020) go
Бывший операционный директор немецкого финтех-стартапа и эмитента платежных карт Wirecard Ян Марсалек объявлен в международный розыск. Информация об этом размещена на сайте Интерпола. Запрос о его поиске и аресте для экстрадиции получат правоохранительные органы во всем мире… Подробнее ›
*Интерпол: «число атак вирусов-вымогателей на компьютерные системы больниц увеличилось» (06.04.2020) go
Интерпол предупреждает, что киберпреступники активизировали свои усилия по распространению вирусов-вымогателей в информационных системах больниц с целью получения крупных выкупов в криптовалюте. Международная организация уголовной полиции заявила о выявлении значительного увеличения числа попыток атак вирусов-вымогателей на ключевые организации… Подробнее ›
*Интерпол будет отслеживать криптовалютные преступления в даркнете (23.03.2020) go
Интерпол начал сотрудничество с южнокорейским стартапом S2W LAB для пресечения незаконной деятельности в даркнете и криптовалютных преступлений. Как отмечают в Интерполе, большая часть незаконной деятельности в даркнете осуществляется при участии криптовалют. Согласно официальному сообщению… Подробнее ›
*Интерпол усилит борьбу с криминальным использованием криптовалюты в дарквебе (21.03.2020) go
Интерпол объявил о намерении усилить борьбу с незаконным применением цифровых активов в дарквебе. Для этого организация заключила партнерское соглашение с южнокорейским стартапом S2W Lab. Данная команда займется предоставлением информации правоохранителям, на основании которой они будут пресекать преступную деятельность в так называемом «теневом интернете»… Подробнее ›
*Интерпол выявил более 20 тысяч роутеров, зараженных майнерами криптовалют (10.01.2020) go
Международная организация уголовной полиции, более известная как Интерпол, совместно со специализирующейся на кибербезопасности японской компанией Trend Micro провели операцию по устранению скрытых майнеров в Азии. Как сообщается в пресс-релизе Trend Micro, в течение пяти месяцев правоохранители… Подробнее ›
*Польские власти конфисковали 371 млн евро у компаний, связанных с Bitfinex (09.04.2018) go
Польские власти в минувшую пятницу изъяли 1,27 миллиарда польских злотых (приблизительно $371 млн) у двух компаний, по подозрению в отмывании денег колумбийских наркокартелей. Некоторые СМИ связали компании с криптовалютной биржей Bitfinex. По данным местного источника новостей tvp… Подробнее ›
*Японская полиция формирует спецотряд для борьбы с киберпреступностью и кражей криптовалют (03.04.2018) go
В Японии будет создано агентство для более эффективной борьбы с киберпреступностью. Токийский центр нанял 500 аналитиков и исследователей, задачей которых будет борьба с кражей криптовалют. В прошлом году в стране было зарегистрировано более 3 миллионов попыток кражи цифровой информации… Подробнее ›
*Европол и Интерпол повысят меры по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты (30.01.2018) go
Европол и Интерпол согласны применить меры, направленные на наращивание усилий по борьбе с использованием криптовалют для отмывания денег и финансирования терроризма. Подробнее ›
1 2  » 
Все новости
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткойн в социальных сетях:
*ВКонтакте*Facebook *Twitter
*Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24
Free Bitcoin
*Directory of sites
*Partnership   *"Feedback  

Statok.net