* Бывший программист HSBC, осведомитель французской полиции и борец с отмыванием денег стал крипто-энтузиастом (14.09.2018) go

Бывший сотрудник женевского отделения банка HSBC, благодаря которому в 2009-ом году в руках французских властей оказались данные, доказывающие факты уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в многонациональном финансовом учреждении, теперь занялся другим видом борьбы с банковской системой — через криптовалюты. 


Эрве Фальчиани, бывший аналитик компьютерных систем банковского гиганта HSBC, в настоящее время находится в Испании, где он ожидает решения суда об экстрадиции в Швейцарию, суд которой приговорил Фальчиани к пятилетниму  тюремному заключению за промышленный шпионаж. В 2006-ом и 2007-ом годах Фальчиани выкрал из HSBC большой объем данных, содержащих имена 130 000 клиентов банка, являющихся потенциальными налоговыми уклонистами, из которых 24 000 являлись гражданами ЕС. Эта утечка данных является одной из крупнейших в истории банковской деятельности.

После неуспешных попыток программиста продать данные нескольким европейским правительствам, Список Фальчиани попал в руки французской полиции, и на его основе был составлен знаменитый Список Лагард, содержащий 2 000 имен потенциальных уклонистов из Греции. Имя Кристиан Лагард принадлежит тогдашнему министру финансов Франции, нынешнему управляющему Международным валютным фондом. Список стран, воспользовавшиеся данными Фальчиани, включает также Аргентину, Австрию, Бельгию и Испанию. Последней удалось вернуть благодаря Списку в государственную казну неоплаченный налог в размере 360 млн долларов. После начала расследования Фальчиани объявил себя борцом с отмыванием денег и уклонением от налогов, он утверждает, что в момент кражи данных из HSBC он преследовал исключительно благородные цели, а не личные мотивы.

Теперь Фальчиани стал крипто-энтузиастом и занялся продвижением своего ICO проекта Taboow. Уже сейчас проект получил несколько миллионов евро инвестиций, но Фальчиани планирует собрать еще больше. Блокчейн платформа Taboow, сооснователем и CEO которой является Фальчиани, призвана повышать уровень доверия и безопасности на незащищенных и нерегулируемых криптовалютных рынках. По словам Фальчиани, необходимо «демократизировать финансы», увеличив к ним доступ людей во всем мире:

«Криптовалюты позволят финансам распределиться в обществе более равномерно, а не просто оставаться в руках небольшой группы людей»

Помимо своего криптопроекта, Фальчиани попытался также сыграть свою роль и на политической арене, соревнуясь за место в испанской партии против коррупции X.

В начале июля HSBC в составе Группы европейских банков провели первые трансграничные финансовые операции на блокчейне в реальном времени на совместно разработанной платформе we.trade, в мае банк провел первую транзакцию на блокчейне с компанией Cargill, а к тестированию блокчейн-транзакций в реальном времени международный банковский гигант HSBC приступил еще в марте.

Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях ниже.

Источник


Источник: https://bitnovosti.com/2018/09/14/byvshij-programmist-hsbc-osvedomitel-frantsuzskoj-politsii-i-borets-s-otmyvaniem-deneg-stal-kripto-entuziastom/

*Биткойн бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткойн
Теги: Государство Криминал Новичкам Новости Общество Происшествия HSBC Taboow Испания Крипто_активист Список_Лагард утечка_данных Франция Швейцария Эрве_Фальчиани
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj]
Рубрики Обменный курс Биткойн Менеджер кранов
Новости биткойн и блокчейн-технологий
*Bloomberg: ведущие трейдеры обсудили условия, необходимые для масштабного внедрения BTC (25.04.2019) go
В январе текущего года более 20 крупнейших криптовалютных трейдеров провели переговоры о том, чтобы как можно скорее интегрировать цифровые активы в глобальную финансовую архитектуру. Как уточняет агентство Bloomberg, в переговорах участвовали представители Galaxy Digital, Coinbase, Binance и других криптокомпаний… Подробнее ›
*Wirex и Stellar открывают новую эру для стейблкоинов и индустрии платежей (25.04.2019) go
25 апреля британская платформа платежей Wirex сообщила, что планирует запустить 26 стейблкоинов в сети Stellar. Похоже, новая эра цифровых валют наступает на нас полным ходом! Партнёрство Wirex и StellarНесмотря на продолжительный медвежий крипторынок, 2018 год стал важным периодом в истории стейблкоинов… Подробнее ›
*В Казани осудили банду, члены которой под видом полицейских грабили продавцов биткоинов (25.04.2019) go
25 апреля в Кировском районном суде Казани вынесли приговор по делу, в котором фигурируют биткоины. Жителей Йошкар-Олы Дмитрия Моторина, Марину Смирнову, Ивана Павловского и казанца Марата Саматова обвинили в четырёх эпизодах краж и грабежей. По версии следствия, эта кампания находила в Интернете людей… Подробнее ›
*Суд Токио продлил период рассмотрения заявок кредиторов Mt.Gox (25.04.2019) go
Окружной суд Токио одобрил прошение доверительного управляющего обанкротившейся биткоин-биржи Mt.Gox Нобуаки Кобаяши о продлении рассмотрения заявок кредиторов на получение компенсаций и отложил подачу окончательного плана гражданской реабилитации до 28 октября. 20190425 Announcement En by schteringard on Scribd Отметим… Подробнее ›
*SEC и CFTC предупредили о связанных с криптовалютами мошеннических проектах (25.04.2019) go
Комиссии совместно выпустили предупреждение для инвесторов о мошеннических веб-сайтах, которые осуществляют консультативную, инвестиционную и торговую деятельность в сфере цифровых активов. Предупреждение, выпущенное Управлением по просвещению и защите прав инвесторов SEC и Управлением по обучению и работе с клиентами CFTC… Подробнее ›
*В первом квартале Genesis Global Capital обработала криптовалютных займов на $425 млн (25.04.2019) go
Ориентированный на институциональных инвесторов кредитор Genesis Global Capital, подразделение в составе брокерской компании Genesis Global Trading из бизнес-империи Барри Силберта, обработал $425 млн в криптовалютных займах в первом квартале 2019 года. С момента запуска в марте 2018 года в совокупности через фирму прошло $1… Подробнее ›
*Binance DEX может отнять вашу криптовалюту (25.04.2019) go
Binance запустила новую биржу, которая, по их словам, децентрализована, но условия использования сервиса показывают, что Чанпэн Чжао понимает децентрализацию немного по-своему. Так, в условиях приведён список запрещенных на бирже действий — использование биржи в незаконных целях… Подробнее ›
*Coinme и Coinstar установили в США более 2000 киосков для покупки BTC за наличные (25.04.2019) go
Сеть киосков для обналичивания монет Coinstar расширилась – в магазинах 19 разных штатов США установлено более 2000 новых киосков. На этой неделе компания объявила о том, что благодаря партнерству с блокчейн-стартапом Coinme, который позволяет клиентам конвертировать наличные в биткойны… Подробнее ›
*США ищут двух нигерийских биткоин-мошенников, получивших более $270 000 (25.04.2019) go
Прокурор штата Орегон предъявил обвинение двум нигерийским гражданам - Кельвину Усифоху и Онуемери Огору Гифту - за организацию мошеннической схемы, которая принесла им биткоинов на сумму более $270 000. Среди обвинений также - заговор с целью отмывания денег. Жертвами мошенников оказались жители штатов Орегон и Калифорния… Подробнее ›
*СМИ: борьба за власть в MakerDao привела к уходу топ-менеджеров (25.04.2019) go
Основатель MakerDao и CEO MakerDAO Ecosystem Growth Foundation (MEGF) Рун Кристенсен предпринял попытки узурпировать власть и навязать свое видение дальнейшего развития проекта в ущерб децентрализации, сообщает издание The Block со ссылкой на осведомленные источники. Так, некоторое время назад в рядах проекта сформировалась оппозиционная фракция под названием «Пурпурная таблетка» [название чата в мессенджере Signal]… Подробнее ›
1 2 3 4 5 3587  » 
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткойн в социальных сетях:
*ВКонтакте*Facebook *Twitter
*Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YandexMoney, PerfectMoney, Privat24
Free Bitcoin
*Directory of sites
*Partnership

Рейтинг@Mail.ru