* Бывший программист HSBC, осведомитель французской полиции и борец с отмыванием денег стал крипто-энтузиастом (14.09.2018) go

Бывший сотрудник женевского отделения банка HSBC, благодаря которому в 2009-ом году в руках французских властей оказались данные, доказывающие факты уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в многонациональном финансовом учреждении, теперь занялся другим видом борьбы с банковской системой — через криптовалюты. 


Эрве Фальчиани, бывший аналитик компьютерных систем банковского гиганта HSBC, в настоящее время находится в Испании, где он ожидает решения суда об экстрадиции в Швейцарию, суд которой приговорил Фальчиани к пятилетниму  тюремному заключению за промышленный шпионаж. В 2006-ом и 2007-ом годах Фальчиани выкрал из HSBC большой объем данных, содержащих имена 130 000 клиентов банка, являющихся потенциальными налоговыми уклонистами, из которых 24 000 являлись гражданами ЕС. Эта утечка данных является одной из крупнейших в истории банковской деятельности.

После неуспешных попыток программиста продать данные нескольким европейским правительствам, Список Фальчиани попал в руки французской полиции, и на его основе был составлен знаменитый Список Лагард, содержащий 2 000 имен потенциальных уклонистов из Греции. Имя Кристиан Лагард принадлежит тогдашнему министру финансов Франции, нынешнему управляющему Международным валютным фондом. Список стран, воспользовавшиеся данными Фальчиани, включает также Аргентину, Австрию, Бельгию и Испанию. Последней удалось вернуть благодаря Списку в государственную казну неоплаченный налог в размере 360 млн долларов. После начала расследования Фальчиани объявил себя борцом с отмыванием денег и уклонением от налогов, он утверждает, что в момент кражи данных из HSBC он преследовал исключительно благородные цели, а не личные мотивы.

Теперь Фальчиани стал крипто-энтузиастом и занялся продвижением своего ICO проекта Taboow. Уже сейчас проект получил несколько миллионов евро инвестиций, но Фальчиани планирует собрать еще больше. Блокчейн платформа Taboow, сооснователем и CEO которой является Фальчиани, призвана повышать уровень доверия и безопасности на незащищенных и нерегулируемых криптовалютных рынках. По словам Фальчиани, необходимо «демократизировать финансы», увеличив к ним доступ людей во всем мире:

«Криптовалюты позволят финансам распределиться в обществе более равномерно, а не просто оставаться в руках небольшой группы людей»

Помимо своего криптопроекта, Фальчиани попытался также сыграть свою роль и на политической арене, соревнуясь за место в испанской партии против коррупции X.

В начале июля HSBC в составе Группы европейских банков провели первые трансграничные финансовые операции на блокчейне в реальном времени на совместно разработанной платформе we.trade, в мае банк провел первую транзакцию на блокчейне с компанией Cargill, а к тестированию блокчейн-транзакций в реальном времени международный банковский гигант HSBC приступил еще в марте.

Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях ниже.

Источник


Источник: https://bitnovosti.com/2018/09/14/byvshij-programmist-hsbc-osvedomitel-frantsuzskoj-politsii-i-borets-s-otmyvaniem-deneg-stal-kripto-entuziastom/

*Биткойн бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткойн
Теги: Государство Криминал Новичкам Новости Общество Происшествия HSBC Taboow Испания Крипто_активист Список_Лагард утечка_данных Франция Швейцария Эрве_Фальчиани
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [gp]
Рубрики Обменный курс Биткойн Менеджер кранов
Новости биткойн и блокчейн-технологий
*Сооснователь Bitcoin.org считает, что Bitcoin Cash мертва и через несколько лет обесценится (19.01.2019) go
Некогда Bitcoin Cash [BCH], хардфорк биткоина [BTC], считали «новым словом» в мире криптовалют и «пересмотром» самого биткоина, но спустя 18 месяцев после рождения она пополнила ряды криптовалют-неудачниц. По мнению сооснователя Bitcoin.org and Bitcointalk.org, выступающего под псевдонимом Cobra, BCH «никчёмна»… Подробнее ›
*Биткоин, dash и zcash приобретают широкую популярность в Венесуэле из-за гиперинфляции (19.01.2019) go
Среди прогнозов на 2019 год, как вы помните, фигурировали предсказания о том, что 2019 год может стать годом криптовалют, выпущенных центральными банками. Хотя такая валюта в Венесуэле уже существует наряду с местной фиатной валютой, суверенным боливаром, ухудшающаяся экономика страны заставляет людей обратить внимание на возможности фондового рынка и криптовалют… Подробнее ›
*Банки во Франции начали закрываться в ответ на призыв «желтых жилетов» обналичивать все накопления (19.01.2019) go
Движение «желтых жилетов» во Франции начало новую акцию среди своих активистов — массовое снятие денег с личных счетов в банках. Протестующие полагают, что это ослабит власть банков и разоблачит недобросовестные схемы злоупотребления средствами граждан. В ответ банки начали закрывать отделения и отключать банкоматы… Подробнее ›
*Павел Дуров может представить свою криптовалюту на Давосском форуме (19.01.2019) go
Создатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров может воспользоваться площадкой Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе и представить свою цифровую валюту Gram экспертам и бизнесменам. Об этом сообщили некоторые СМИ, сославшись на мнение представителей криптосообщества… Подробнее ›
*Технический анализ курса биткойна BTC/USD 19.01.2019 (19.01.2019) go
Добрый вечер, дорогие читатели! Рынок благосклонен к терпеливым, в этом мы еще раз сегодня убедились. Уровень на $3 570 — $3 620 был интересным местом закупа с прицелом выхода к $4K. Сегодня сходили на $3 880 (четко под линию сопротивления), где был смысл часть купли разгрузить, либо вообще все закрыть и понаблюдать со стороны… Подробнее ›
*Нидерланды намерены запретить анонимную покупку и продажу биткоина (19.01.2019) go
Власти Нидерландов предпринимают активные шаги по борьбе с анонимными операциями с криптовалютами, намереваясь, в частности, обязать биржи и провайдеров кошельков пройти процедуру лицензирования. Об этом сообщает местное новостное агентство NOS. В рамках этих усилий Управление финансовых рынков и Нидерландский банк (центральный банк страны) направили министру финансов Вопке Хокстра рекомендацию ввести систему лицензирования для криптовалютных компаний… Подробнее ›
*Житель Татарстана попытался заработать на криптовалюте, но лишился почти полумиллиона рублей (19.01.2019) go
Житель Альметьевска взял кредит, чтобы заработать на криптовалюте, однако лишился, в итоге, 434 000 руб. Об этом 19 января сообщила пресс-служба МВД Республики Татарстан. В начале декабря мужчина зарегистрировался на сайте по заработкам через криптовалюты и завёл биткоин-кошелёк… Подробнее ›
*СМИ: Дуров может представить TON на Всемирном экономическом форуме (19.01.2019) go
Портал «Код Дурова» со ссылкой на анонимные источники рассказал о том, что Павел Дуров может представить блокчейн-платформу TON на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет 22-25 января. Ранее стало известно о том, что развитие финтех-отрасли будет в повестке форума… Подробнее ›
*На днях будет запущена платформа для торговли ценными бумагами tZERO от Overstock (19.01.2019) go
CEO компании Overstock Патрик Бирн заявил, что платформа для торговли ценными бумагами tZERO, которая была анонсирована ещё в 2014 году, будет запущена в конце следующей недели. В интервью с журналистами CoinDesk Бирн сообщил о том, что платформа уже готова к работе. Однако в течение нескольких дней специалисты компании будут заниматься вопросами регистрации пользователей… Подробнее ›
*Центр технологий распределенных реестров СПбГУ займется цифровизацией паспортов и дипломов (19.01.2019) go
Одним из перспективных направлений работы Центра технологий распределенных реестров при СПбГУ станут решения по цифровизации паспортов и образовательных дипломов, рассказало агентство ТАСС. Кроме того, один из участников консорциума компаний, созданного на базе Центра… Подробнее ›
1 2 3 4 5 3192  » 
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткойн в социальных сетях:
*ВКонтакте*Facebook *Twitter*Google+
*Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YandexMoney, PerfectMoney, Privat24
Free Bitcoin
*Каталог сайтов
*Партнерская программа

Рейтинг@Mail.ru