* Бывший программист HSBC, осведомитель французской полиции и борец с отмыванием денег стал крипто-энтузиастом (14.09.2018) go

Бывший сотрудник женевского отделения банка HSBC, благодаря которому в 2009-ом году в руках французских властей оказались данные, доказывающие факты уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в многонациональном финансовом учреждении, теперь занялся другим видом борьбы с банковской системой — через криптовалюты. 


Эрве Фальчиани, бывший аналитик компьютерных систем банковского гиганта HSBC, в настоящее время находится в Испании, где он ожидает решения суда об экстрадиции в Швейцарию, суд которой приговорил Фальчиани к пятилетниму  тюремному заключению за промышленный шпионаж. В 2006-ом и 2007-ом годах Фальчиани выкрал из HSBC большой объем данных, содержащих имена 130 000 клиентов банка, являющихся потенциальными налоговыми уклонистами, из которых 24 000 являлись гражданами ЕС. Эта утечка данных является одной из крупнейших в истории банковской деятельности.

После неуспешных попыток программиста продать данные нескольким европейским правительствам, Список Фальчиани попал в руки французской полиции, и на его основе был составлен знаменитый Список Лагард, содержащий 2 000 имен потенциальных уклонистов из Греции. Имя Кристиан Лагард принадлежит тогдашнему министру финансов Франции, нынешнему управляющему Международным валютным фондом. Список стран, воспользовавшиеся данными Фальчиани, включает также Аргентину, Австрию, Бельгию и Испанию. Последней удалось вернуть благодаря Списку в государственную казну неоплаченный налог в размере 360 млн долларов. После начала расследования Фальчиани объявил себя борцом с отмыванием денег и уклонением от налогов, он утверждает, что в момент кражи данных из HSBC он преследовал исключительно благородные цели, а не личные мотивы.

Теперь Фальчиани стал крипто-энтузиастом и занялся продвижением своего ICO проекта Taboow. Уже сейчас проект получил несколько миллионов евро инвестиций, но Фальчиани планирует собрать еще больше. Блокчейн платформа Taboow, сооснователем и CEO которой является Фальчиани, призвана повышать уровень доверия и безопасности на незащищенных и нерегулируемых криптовалютных рынках. По словам Фальчиани, необходимо «демократизировать финансы», увеличив к ним доступ людей во всем мире:

«Криптовалюты позволят финансам распределиться в обществе более равномерно, а не просто оставаться в руках небольшой группы людей»

Помимо своего криптопроекта, Фальчиани попытался также сыграть свою роль и на политической арене, соревнуясь за место в испанской партии против коррупции X.

В начале июля HSBC в составе Группы европейских банков провели первые трансграничные финансовые операции на блокчейне в реальном времени на совместно разработанной платформе we.trade, в мае банк провел первую транзакцию на блокчейне с компанией Cargill, а к тестированию блокчейн-транзакций в реальном времени международный банковский гигант HSBC приступил еще в марте.

Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях ниже.

Источник


Источник: https://bitnovosti.com/2018/09/14/byvshij-programmist-hsbc-osvedomitel-frantsuzskoj-politsii-i-borets-s-otmyvaniem-deneg-stal-kripto-entuziastom/

*Биткойн бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткойн
Теги: Государство Криминал Новичкам Новости Общество Происшествия HSBC Taboow Испания Крипто_активист Список_Лагард утечка_данных Франция Швейцария Эрве_Фальчиани
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [gp]
Рубрики Обменный курс Биткойн Менеджер кранов
Новости биткойн и блокчейн-технологий
*Война хешей: Ран Нойнер советует «забыть о биткоине и BCH, инвестируя только в XRP» (18.11.2018) go
Ведущий телеканала CNBC, основатель Onchain и криптовалютный трейдер Ран Нойнер шокировал свою аудиторию, опубликовав твит, собравший тысячи лайков и несколько сот ретвитов – призыв забыть о биткоине и Bitcoin Cash и сфокусироваться на инвестициях в XRP. Комментируя идущую «войну хешей»… Подробнее ›
*Криптобиржа Huobi присвоила цепи Bitcoin ABC тикер BCH (18.11.2018) go
Третья по объему торгов криптобиржа Huobi Global расценивает более длинную цепь Bitcoin ABC как «настоящий» Bitcoin Cash с тикером BCH. Bitcoin Cash ABC to Be Re-Designated BCH and Trading Announcement of Bitcoin SV (BSV) Huobi Global has confirmed that the ABC version of Bitcoin Cash (BCH) will be retained for the designation of BCH. For... Подробнее ›
*Разработчики опубликовали трейлер карточной онлайн-игры на Ethereum (18.11.2018) go
Студия Fuel Games опубликовала трейлер карточной онлайн-игры Gods Unchained. Она построена на блокчейне Ethereum, а карты пользователей являются невоспроизводимыми токенами (NFT).  Разработчики карточной онлайн-игры под названием Gods Unchained, построенной на блокчейне Ethereum, опубликовали трейлер геймплея… Подробнее ›
*Хардфорк Bitcoin Cash, обвал рынка и другие ключевые события недели (18.11.2018) go
В традиционном воскресном обзоре ForkLog — обновление годового минимума цены биткоина, хардфорк Bitcoin Cash, триумф стейблкоинов и полный переход мессенджера Kik на Stellar. Назад в прошлое Цена биткоина обновила годовой минимум — после пробития многострадальной поддержки в районе $6000 цена оказалась на отметках октября прошлого года… Подробнее ›
*Главные новости выходных по версии Bitnovosti (18.11.2018) go
​​SEC начала расследование связанной с Эриком Вурхисом платформы Крипто-кредитная организация Salt Lending Holdings Inc., связанная ранее с Эриком Вурхисом, попала под расследование американского регулятора SEC, в связи с ICO прошлого года, где компания привлекла 50 млн долларов, сообщило издание Wall Street Journal 15-го ноября… Подробнее ›
*Планы Huobi в России простираются за пределами предоставления биржевых услуг (18.11.2018) go
12-го ноября ведущая криптобиржа Huobi открыла офис в Москве: российские пользователи получат круглосуточную поддержку на русском и многое другое, – но криптобиржа на этом не останавливается, планируя образовательные и кредитные программы для блокчейн-предпринимателей, а возможно и лобирование… Подробнее ›
*Воскресный обзор курса биткойна BTC/USD 18.11.2018 (18.11.2018) go
Доброго всем вечера! Сегодня хочу поговорить больше о кратко/среднесрочных перспективах биткойна. В прошлом посте я публиковал следующую идею: Теперь более детально, какие могут быть варианты развязки ближайшее время: 1. Медвежий флаг с тестом $6000 и отработкой фигуры вниз к $5000 — $4 940… Подробнее ›
*Nvidia: Криптовалютное «похмелье» длилось дольше, чем мы думали (18.11.2018) go
Компания Nvidia раскрыла финансовые данные за третий квартал, согласно которым существенно вырос объем нереализованной продукции. По словам гендиректора компании, всему виной пониженный спрос со стороны майнеров. После публикации отчета акции компании упали на 17%.  Корпорация Nvidia опубликовала финансовый отчет за третий квартал этого года… Подробнее ›
*Очередной Сатоши: Крейг Райт снова мошенничает? (18.11.2018) go
16 ноября криптовалютное сообщество было заинтриговано сообщением твиттер-аккаунта @satoshi. Всё, что связано со знаменитым анонимным создателем биткоина, неизменно вызывает ажиотаж. Однако в данном случае внимание привлёк не столько сам твит, сколько возможные спекуляции о том… Подробнее ›
*Опрос в Twitter: половина респондентов предпочитают инвестиции в биткойн на срок 10 лет (18.11.2018) go
Половина из почти 95 тысяч пользователей Twitter, принявших участие в опросе американского сенатора Рона Пола, предпочли бы вложить деньги в биткойн, а не в золото, облигации или доллары США. Множество людей предпочли бы инвестиции в криптовалюты золоту, фиатным валютам и облигациям при 10-летнем сроке вложений… Подробнее ›
1 2 3 4 5 2935  » 
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткойн в социальных сетях:
*ВКонтакте*Facebook *Twitter*Google+
*Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YandexMoney, PerfectMoney, Privat24
Free Bitcoin
*Каталог сайтов
*Партнерская программа

Рейтинг@Mail.ru