* Вот вам и розы! В Филиппинах задержали целую фирму, которая привлекала деньги на «криптоинвестиции» (15.02.2019) go

С ростом криптоиндустрии в ней также начинают появляться всевозможные хакеры и преступники, которые готовы присвоить денежные средства у ничего не подозревающих инвесторов.

Власти Филиппин арестовали 31 сотрудника компании под названием Roses 4 U. Расследование установило, что группа занималась незаконным привлечением онлайн-инвестиций.

У правоохранителей, которые работали совместно с Советом по борьбе с отмыванием денег и местной Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), были ордера на обыск в офисах компании в Пасай-Сити и Кавите.

Согласно данным SEC, группа занимались привлечением онлайн-инвестиций в сырьевые товары и иностранную валюту. Они также торговали акциями, индексами, биткоинами и другими криптовалютами через онлайн-портал за счёт привлечения средств от иностранцев.

Агенты Roses 4 U сообщали иностранным инвесторам, что их счета активны, хотя на самом деле они были фиктивными.

Какие нарушения увидел SEC Филиппин

В разделе 26 Кодекса регулирования ценных бумаг (SRC) Филиппин говорится, что любые схемы, уловки и сокрытие существенных фактов с целью завладения имуществом или деньгами других людей незаконны.

Кроме того, SRC также запрещает участвовать в любых действиях или сделках, которые связаны с обманом по отношению к другим лицам.

Хотя компания Roses 4U была зарегистрирована как корпорация в SEC, у неё не было права предлагать ценные бумаги, которые, в данном случае также не были зарегистрированы в Комиссии.

Шесть сотрудников офиса в Кавите были задержаны в ходе операции, когда власти конфисковали улики в виде SIM-карт, компьютеров и различных документов.

В офисе Пасай-Сити были арестованы 25 человек, и также были изъяты множество гаджетов и вещественных доказательств, которые использовались для инвестиционной аферы.

Комиссия также сделала предупредительные заявления для общественности, чтобы граждане избегали подобных инвестиционных схем и воздерживались от инвестирования каких-либо средств без согласования с SEC, которая должна дать оценку законности инвестиций.

Инцидент в Филиппинах представляет лишь один из многих других случаев, когда мошенники изображают законные бренды, чтобы обмануть общественность и инвесторов.


Источник: https://coinspot.io/law/asia-and-africa/vot-vam-i-rozy-v-filippinah-zaderzhali-celuyu-firmu-kotoraya-privlekala-dengi-na-kriptoinvesticii/

*Биткойн бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткойн
Теги: Азия и Африка sec SIM-карты yandex мошенники филиппины
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj]
Рубрики Обменный курс Биткойн Менеджер кранов
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом филиппины [x]
*Регулятор Филиппин призывает «быть строже» при работе с криптобиржами (29.07.2019) go
Центральный банк Филиппин (BSP) опубликовал предупреждение для банков, чтобы они были «строже при работе с криптовалютными компаниями». BSP призвал коммерческие банки строго соблюдать правила управления рисками при работе с криптобиржами, чтобы не допустить случаев отмывания денег и финансирования терроризма… Подробнее ›
*Крупнейший банк на Филиппинах запустил собственную криптовалюту (28.07.2019) go
UnionBank, крупнейший банк на Филиппинах, стал первым в стране финансовым учреждением, запустившим собственную криптовалюту и уже осуществившим с ее помощью первые транзакции, сообщает The Philippine Star. Стоимость выпущенного банком стейблкоина PHX привязана к филиппинскому песо, а сама монета работает на платформе i2i… Подробнее ›
*ЦБ Филиппин предупредил о рисках использования криптовалют (13.06.2019) go
Председатель центрального банка Филиппин и его заместитель предупредили о рисках растущего использования криптовалют в стране. Как сообщает The Philippine Star со ссылкой на председателя Bangko Sentral ng Pilipinas Бенджамина Диокно (Benjamin Diokno), Центральный банк страны будет продолжать обращаться к вопросу рисков криптовалют… Подробнее ›
*Регулятор Филиппин выдал лицензии десяти биржам криптовалют (11.04.2019) go
Количество лицензированных Центральным банком Филиппин бирж криптовалют достигло десяти. Кроме того, ОЭЗ Кагаяна также выдала 24 лицензии криптовалютным торговым площадкам. Как сообщает Manila Times, Bangko Sentral NG Pilipinas (BSP) одобрил в общей сложности 10 бирж криптовалют согласно последнему списку… Подробнее ›
*Филиппинский блокчейн-стартап Coins.ph объявил о сотрудничестве с Western Union (10.04.2019) go
Филиппинский блокчейн-стартап Coins.ph начал сотрудничество с американской платежной корпорацией Western Union. Теперь миллионы жителей региона смогут с удобством осуществлять денежные переводы. Международные платежи, которые осуществляются с помощью инфраструктуры Western Union, будут поступать непосредственно на цифровые кошельки… Подробнее ›
*Western Union интегрирует блокчейн-кошелёк для жителей Филиппин (08.04.2019) go
8 апреля 2019 года известная компания трансграничных платежей Western Union и филиппинский провайдер криптовалютного кошелька Coins.ph объявили о сотрудничестве, которое позволит более 5 млн. клиентов из Филиппин получать международные и внутренние денежные переводы непосредственно в свои кошельки Coins… Подробнее ›
*Филиппинский Union Bank начал установку криптоматов (11.02.2019) go
Один из крупнейших филиппинских банков Union Bank установил первый в стране криптомат, который позволит местным пользователям с легкостью обменивать криптовалюты на фиатные средства и наоборот. «Криптомат предоставит нашим клиентам новый канал для конвертации песо в виртуальную валюту и наоборот… Подробнее ›
*Филиппины внедрили новые правила регулирования криптовалютной индустрии (06.02.2019) go
Филиппины приняли набор всеобъемлющих правил регулирования криптовалют и ICO под названием Asset Token Offering (DATO). Согласно сообщению Vietnam News, руководящие принципы Специальной экономической зоны Кагаяна (CEZA) были сформулированы и утверждены для устранения из индустрии мошенников и защиты потребителей… Подробнее ›
*Жители Филиппин будут получать эфир за уборку пляжей в Маниле (30.11.2018) go
Компания ConsenSys выступила инициатором масштабного экологического проекта по очистке пляжей в Маниле, столице Филиппин. Проект Bounties for the Oceans призван значительно улучшить экологическую ситуацию в регионе, сообщили местные СМИ. Жители филиппинской столицы будут получать монеты ETH за уборку пляжей от пластиковых бутылок… Подробнее ›
1 2 3 4 5  » 
Все новости
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткойн в социальных сетях:
*ВКонтакте*Facebook *Twitter
*Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YandexMoney, PerfectMoney, Privat24
Free Bitcoin
*Directory of sites
*Partnership

Рейтинг@Mail.ru