* США ищут двух нигерийских биткоин-мошенников, получивших более $270 000 (25.04.2019) go

Прокурор штата Орегон предъявил обвинение двум нигерийским гражданам - Кельвину Усифоху и Онуемери Огору Гифту - за организацию мошеннической схемы, которая принесла им биткоинов на сумму более $270 000. Среди обвинений также - заговор с целью отмывания денег.

Жертвами мошенников оказались жители штатов Орегон и Калифорния. По сообщениям местных изданий, обвиняемые пока не найдены, в то время как федеральные правоохранители намерены привлечь к поискам и Интерпол.

«[2-м] нигерийским гражданам предъявлены обвинения в организации схемы биткоинов; они обманули жертв в Орегоне и Калифорнии [ссылка]».

Мошенники прибегли к рекламе своей схемы на трех веб-сайтах - wealthcurrency.com, boomcurrency.com и merrycurrency.com, пообещав инвесторам «чрезвычайно высокую прибыль с нулевым риском». Как только жертвы переводили им биткоины, они обменивали их в найры (нигерийские деньги).

О сайте boomcurrency.com в Твиттере уже говорили, что он связан с мошенниками:

Обвинители предполагают, что в результате мошенничества эти люди заработали более 50 биткоинов, что по текущему курсу эквивалентно сумме более $270 000.

Житель Калифорнии потерял биткоинов на сумму более $67 000

Один житель Калифорнии летом прошлого года совершил три транзакции на общую сумму 20,2 биткоина по указанному этими людьми адресу, когда биткоин торговался ниже $7000.

Предполагается, что мошенническая схема действовала около двух лет, начиная примерно с марта 2017 года. Также сообщается, что схема могла работать в течение первых недель апреля 2019 года.

"Что за чёрт? Пришёл друг и спрашивает, насколько это законно? Сразу вспомнился Bitconnect".

Стратегии, используемые биткоин мошенниками

Согласно обвинительному документу по делу о нигерийцах, они «гарантировали нереальные доходы». Например, одному из жертв пообещали более 500% прибыли. Как и в случае с другими подобными схемами, прибыль должна была «поступить в кратчайшие сроки», например, после недельной торговли:

«Я могу показать вам надёжный способ наторговать 0,8-x и сделать 3-4 BTC за 7 дней».

Чтобы поддержать некоторый уровень доверия к себе, мошенники отправляли жертвам сообщения типа: «Не пугайтесь, моя платформа работает на 99%, и вы ничего не потеряете».

Чтобы избежать обнаружения правоохранителями, нигерийцы использовали функции от провайдеров, которые позволяли скрывать личности владельцев сайтов.

Повторные сделки

Как и в обычном бизнесе, нигерийцы, похоже, предпочитали иметь дело с повторными сделками и постоянными клиентами, избегая дополнительных «затрат на привлечение клиентов».

В одном случае они подтолкнули жертву раскошелиться на дополнительных два биткоина, которые «помогут успешно вывести средства».

В случае признания вины этих двух нигерийских граждан, они буду лишены доходов и имущества, полученных преступным путём.

Данное дело также побудило SEC США издать предупреждение о том, как идентифицировать подобные мошеннические схемы.


Источник: https://coinspot.io/technology/bezopasnost/ssha-ishhut-dvuh-nigerijskih-bitcoin-moshennikov-poluchivshih-bolee-270-000/

*Биткойн бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткойн
Теги: Безопасность sec yandex биткоин мошенники сша
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj]
Рубрики Обменный курс Биткойн Менеджер кранов
Новости биткойн и блокчейн-технологий
*СМИ: 97% криптовалютных бирж Южной Кореи находятся на грани банкротства (19.08.2019) go
Низкие торговые объемы ставят под угрозу дальнейшее существование подавляющего большинства южнокорейских криптовалютных бирж, а также вынуждают местные стартапы искать возможности листинга своих монет на зарубежных площадках, утверждает Business Korea. В частности, издание обращает внимание… Подробнее ›
*«Запад финансирует оппозицию посредством криптовалют»: Госдума расследует иностранное вмешательство (19.08.2019) go
19 августа нижняя палата российского парламента создала постоянную комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела страны. По мнению законодателей, криптовалюты служат одним из инструментов иностранного вмешательства. В комиссию вошли 12 человек, её главой стал руководитель комитета по безопасности и противодействию коррупции… Подробнее ›
*Биржа BitMEX ограничила доступ пользователям из Гонконга и Сейшельских островов (19.08.2019) go
Оператор крупнейшей биржи биткоин-деривативов BitMEX компания HDR Global Trading Limited сообщил об ограничении услуг в трех новых юрисдикциях. Согласно заявлению на сайте биржи, с сегодняшнего дня «с целью обеспечения безопасности пользовательских средств» сервисы BitMEX недоступны на Сейшельских островах… Подробнее ›
*$14 200 за плохо нарисованную свинью, или Как лопнул пузырь блокчейн-игр в Китае (19.08.2019) go
В 2017-2018 гг. многие китайские технологические компании запустили криптовалютные блокчейн-игры в духе CryptoKitties. Однако теперь, когда инвесторы этих виртуальных любимцев «вылетели в трубу», эти игры фактически прекратили своё существование. Игра CryptoKitties («крипто-котята») была запущена в 2017 году… Подробнее ›
*Исследование: 25 млн американцев планируют инвестиции в криптовалюты (19.08.2019) go
Новое исследование компании Nobl Insurance показало, что рынок криптовалют вырос на 48% за период с 2018 по 2019 годы и продолжит расширяться в течение следующих 12 месяцев. Исследователи отметили, что к маю 2019 года к рынку присоединилось 6.72 млн новых владельцев криптоактивов, а в целом рынок вырос на 48% за прошлый год… Подробнее ›
*Биржа BitMEX ограничила доступ для пользователей из трёх юрисдикций (19.08.2019) go
Работающая под юрисдикцией Сейшельских островов биржа криптодеривативов BitMEX ограничила доступ к своей платформе для пользователей трех юрисдикций. Согласно заявлению BitMEX, для обеспечения стабильной работы и безопасности средств пользователей биржа решила ограничить доступ для пользователей из Сейшельских островов… Подробнее ›
*Финрегулятор Германии выдал еще одно разрешение на проведение STO (19.08.2019) go
Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) выдало еще одно разрешение на проведение регулируемых продаж security-токенов (STO). Соответствующее одобрение получила зарегистрированная в Люксембурге финансовая фирма Black Manta Capital Partners (BMCP GmbH). CELEBRATIONS — It's official, @BlackMantaCap got BaFin approved… Подробнее ›
*Финансовый регулятор Германии лицензировал STO-платформу (19.08.2019) go
Зарегистрированная в Люксембурге финансовая компания Black Manta Capital Partners получила лицензию от Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin) для своей платформы по проведению предложений токенизированных ценные бумаг (Security Token Offering, STO). В своём пресс-релизе от 19 августа Black Manta Capital Partners объявила о том… Подробнее ›
*Кошелек ZenGo начал поддерживать тестовую сеть Libra (19.08.2019) go
Разработчики некастодиального криптовалютного кошелька ZenGo реализовали поддержку тестовой сети цифровой валюты Libra от Facebook. Hello Libra! Very excited to bring you the first consumer-grade mobile wallet for Libra (test net). You can send, receive, backup, restore, all without private keys, passwords or even KYC. We even provide you your first Libra Coins (LBR). Have funhttps://t.co/6szJf4sthl… Подробнее ›
*Алексей Кудрин признал провал реализации нацпроекта «Цифровая экономика» (19.08.2019) go
19 августа председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин опубликовал в своём аккаунте в Facebook пост, в котором констатировал крайне неуспешную реализацию так называемых национальных проектов, включая проект «Цифровая экономика». «Хотя Кудрин пишет, что «остались заблокированы по цифровой экономике – 37%» (выделенных средств)… Подробнее ›
1 2 3 4 5 3999  » 
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткойн в социальных сетях:
*ВКонтакте*Facebook *Twitter
*Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YandexMoney, PerfectMoney, Privat24
Free Bitcoin
*Directory of sites
*Partnership

Рейтинг@Mail.ru