* Литва ужесточит надзор за криптовалютами (12.06.2019) go

Литва намерена урегулировать работу криптовалюьных компаний, деятельность их обменных пунктов и операторов депозитных средств, а также обеспечить в этой сфере эффективное предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.

12 июня Кабинет министров Литвы одобрил подготовленные Минфином поправки к закону о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Этими поправками в литовское законодательство вносится Пятая директива Евросоюза и рекомендации, утверждённые в прошлом году Международной организацией по борьбе с отмыванием денег.

Поправки предусматривают, что операторами обменников кириптовалют и депозитных денег могут быть лишь зарегистрированные в Реестровом центре лица, либо их филиалы. Они должны будут выполнять закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма – требовать удостоверения личности и информировать Службу расследования финансовых преступлений (СРФП) о крупных финансовых операциях.

Операторы должны будут устанавливать и проверять личность клиента до предоставления услуги, если сумма операций превышает 1000 евро, а также предоставлять СРФП информацию, если сумма операций составляет не меньше 15 000 евро.

Эти требования будут действовать не только при конвертации криповалюты в традиционные и обратно, но и при обмене одной криптовалюты на другую.

С учётом рекомендаций СРФП, личность клиентов должны будут устанавливать и инициаторы первичных предложений криптовалют, однако для них будет установлен более высокий рубеж сделок – 3 000 евро.

Инициаторы предложений криптовалют также будут обязаны хранить определённую информацию и сотрудничать с СРФП.

В настоящее время деятельность операторов криптобирж и трейдеров в Литве не регламентирована.


Источник: https://coinspot.io/law/europe/litva-uzhestochit-nadzor-za-kriptovalyutami/

*Биткойн бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткойн
Теги: Европа yandex биржи криптовалюты литва регулирование
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj]
Рубрики Обменный курс Биткойн Менеджер кранов
Новости биткойн и блокчейн-технологий
*4 диаграммы, указывающие на накопление биткойна крупными игроками (16.06.2019) go
Согласно недавнему отчёту Diar, аналитической компании, предоставляющей экспертную информацию о мировой индустрии цифровых валют, распределение запасов биткойнов после достижения недавнего ценового дна существенно изменилось. Наиболее значимым из наметившихся паттернов… Подробнее ›
*Количество активных биткоин-адресов выросло до максимума с ноября 2017 года (16.06.2019) go
Биткоин завершает неделю уверенным ростом, монета в ночь на воскресенье, 16 июня, вплотную приблизилась к $9000. На момент публикации данного обзора курс крупнейшей криптовалюты составлял $8793, а ее рыночная капитализация выросла до $156,221 млрд. Стоимость BTC продолжает прибавлять благодаря активизации держателей актива… Подробнее ›
*Цепи поставок, финансы и недвижимость — обзор последних инициатив по внедрению блокчейна (15.06.2019) go
Несмотря на то, что многие компании все еще крайне осторожно относятся к блокчейну, технология незаметно проникает в различные сферы человеческой деятельности. Потенциал блокчейна значителен, поскольку он делает различные процессы прозрачнее, быстрее и эффективнее, а также позволяет отказаться от посредников и снизить издержки… Подробнее ›
*Банк России рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты (15.06.2019) go
15 июня глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что возглавляемое ею ведомство рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты. Выступая на студенческой конференции в «Сколково», глава ЦБ сказала: «Действительно, Central Bank Digital Currency (цифровая валюта центробанка) не может быть реализована немедленно… Подробнее ›
*Binance DEX проведет первичное биржевое предложение (15.06.2019) go
Проект Raven Protocol проведет на базе инфраструктуры некастодиальной торговой площадки Binance DEX первичное биржевое предложение монет. A new concept, #IDO, is being invented by the Raven Protocol (RAVEN) team. Creative @SHERM8N. Let’s see how it works. https://t.co/V3EbIpwTXi — CZ Binance (@cz_binance) 14 червня 2019 р. «Посмотрим, как это работает», — написал Чанпэн Чжао… Подробнее ›
*Мнение: цена BNB упадет после ухода американских пользователей с Binance (15.06.2019) go
Экономист и криптоаналитик Алекс Крюгер выразил мнение, что перемещение американских пользователей с Binance.com на Binance US может негативно отразиться на курсе актива BNB. 1. Binance US coming. 2. Binance may move US users (reportedly 25-30% of total) from https://t.co/PNtC8MFp7I to Binance US. 3. If no $BNB in Binance US => $BNB demand would drop. Many... Подробнее ›
*Хешрейт сети биткоина обновил исторический максимум (15.06.2019) go
По данным аналитического сервиса blockchain.com, совокупная вычислительная мощность сети биткоина превысила исторический максимум, достигнув отметки 62,246,627 TH/s. Предыдущий максимум этого показателя был достигнут в августе прошлого года на отметке 61,866,256 TH/s. Однако, по словам экономиста и криптоаналитика Алекса Крюгера… Подробнее ›
*FDA, IBM и Merck внедрят блокчейн в цепочки поставок лекарств (15.06.2019) go
Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заключило партнерское соглашение с четырьмя компаниями для применения блокчейна в цепочках поставок лекарственных средств. Как сообщает ZDNet, FDA объединилось с IBM, Walmart, KPMG и Merck, чтобы создать доказательство концепции применения блокчейна для обмена и отслеживания данных о распространении рецептурных лекарств… Подробнее ›
*Bittrex закроет пользователям из США доступ к еще 42 криптоактивам (15.06.2019) go
Криптовалютная биржа Bittrex продолжает ограничивать возможности американских пользователей, которым на этот раз будет закрыт доступ к 42 цифровым активам. Update: Market availability changes for U.S. customers. Learn more: https://t.co/Z1yNCPXjNG — BittrexUS (@BittrexUS) 15 червня 2019 р. Ниже в таблице представлен перечень токенов… Подробнее ›
*Binance Research: азиатские страны толкают вверх цену биткоина (15.06.2019) go
Согласно наблюдениям аналитиков Binance Research, в азиатских странах биткоин торгуется на 3-5% выше, чем на других рынках. Are East Asian countries going all in on Crypto? — Leveraged $BTC on @Bitflyer has persisted since mid-May 2019 — BTC / $KRW has recently seen premiums of up to 5% on @BithumbOfficial, a 7 month high —... Подробнее ›
1 2 3 4 5 3775  » 
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткойн в социальных сетях:
*ВКонтакте*Facebook *Twitter
*Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YandexMoney, PerfectMoney, Privat24
Free Bitcoin
*Directory of sites
*Partnership

Рейтинг@Mail.ru