* В Нидерландах двое граждан арестованы за отмывание денег через криптовалюты (20.02.2020) go
Инспекторы Службы фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) арестовали двух граждан, использовавших криптовалюты для отмывания денег, и конфисковали их криптоактивы и евро.


Согласно совместному заявлению Объединенного комитета по глобальному правоприменению в сфере налогообложения (J5), инспекторы из FIOD на этой неделе арестовали двух граждан Нидерландов. В ходе отдельных расследований в сфере уклонения от уплаты налогов, у подозреваемых были изъяты 260 000 евро в неназванных криптовалютах, более 6.6 фунтов золота, а также кредитные и дебетовые карты.

Предполагается, что один из подозреваемых использовал уже закрывшийся на данный момент сервис микширования криптовалют Bestmixer.io. FIOD и другие члены J5 получили большое количество данных о незаконных операциях после закрытия миксера в мае прошлого года. FIOD также получила множество пользовательских данных, включая IP-адреса и адреса биткойна, которыми служба поделилась с другими правоохранителями на саммите в Лос-Анджелесе в конце прошлого года.

Отметим, что FIOD стала более активно расследовать преступления в криптовалютной сфере. Работая с налоговыми органами из Великобритании, США, Австралии и Канады, которые также входят в J5, служба обменивается с ними информацией с 2018 года.

«Оперативное сотрудничество в рамках J5 начинает приносить плоды», – заявил глава FIOD Ханс ван дер Влист (Hans van der Vlist).

Напомним, что весной 2019 года FIOD арестовала гражданина Нидерландов за мошенничество с биткойном на сумму более $2.2 млн. Тогда мошенник убедил около 100 человек вложить средства в покупку компьютеров для майнинга первой криптовалюты, которые он, однако, так и не приобрел.

Подписывайтесь на BitNovosti в Telegram.

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях ниже.

Источник


Источник: https://bitnovosti.com/2020/02/20/v-niderlandah-dvoe-grazhdan-arestovany-za-otmyvanie-deneg-cherez-kriptovalyuty/

*Биткойн бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткойн

Android-приложение Bitcoin Neratan – графики курса BTC/USD с объемами позитивного/негативного новостного фона.
Теги: Европа Криминал Новости Общество Регулирование FIOD J5 мошенничество Нидерланды отмывание_денег
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj]
Рубрики Обменный курс Биткойн Менеджер кранов
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом регулирование [x]
*Французский регулятор уточнил свою позицию по криптовалютам (09.04.2020) go
Управление по финансовым рынкам Франции (AMF) разъяснило Еврокомиссии свою позицию в отношении криптоактивов, пишет Finance Magnets. В частности, французский регулятор определяет криптовалюты как «цифровой актив, основанный на криптографии и существующий в распределенном регистре»… Подробнее ›
*Банк Англии: «Частные криптовалюты могут быть полезны в будущем» (09.04.2020) go
Банк Англии не исключает возможность того, что частные криптовалюты могут сыграть важную роль в будущем денег. Кроме того, ЦБ Великобритании по-прежнему изучает концепцию выпуска цифрового фунта. В ходе вебинара, прошедшего на этой неделе, аналитики Банка Англии, работающие над государственной криптовалютой… Подробнее ›
*Немецкие криптовалютные фирмы все еще получают отказы в банковском обслуживании (08.04.2020) go
Криптовалютные компании Германии до сих пор испытывают трудности в открытии банковских счетов. Это связано с недоверием банков к индустрии и недостаточной ясностью регулирования. В то время как более 40 банков ранее выразили интерес к получению лицензии на оказание услуг по хранению криптоактивов… Подробнее ›
*Германские банки не хотят работать с криптовалютными компаниями (07.04.2020) go
1 января 2020 года в Германии вступил в силу закон, согласно которому кастодиальные сервисы, работающие с цифровыми активами, подлежат обязательному лицензированию. В феврале Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin) сообщило, что примерно 40 германских банков объявили о готовности предоставлять своим клиентам сервисы для работы с цифровыми активами… Подробнее ›
*Французский регулятор выдал первую криптолицензию (07.04.2020) go
Главный французский финансовый регулятор – Управление по финансовым рынкам (AMF) – зарегистрировал первую криптокомпанию. Ею стала торговая платформа Coinhouse, ориентированная на работу с цифровыми активами, передает CoinDesk. Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB  С лицензией компания получила возможность подключиться к местным банковским сервисам… Подробнее ›
*ЦБ Южной Кореи запустил пилотное тестирование цифровой валюты (07.04.2020) go
Банк Южной Кореи объявил о запуске пилотной программы по тестированию цифровой воны. Тестирование продлится до декабря 2021 года. Во время 22-месячной программы планируется определить технические и нормативные положения, необходимые для создания и выпуска цифровой валюты. Также будут определен дизайн цифровой валюты центрального банка (CBDC)… Подробнее ›
*Blockchain Association представила новый меморандум в поддержку Telegram (07.04.2020) go
Группа юристов Blockchain Association представила новый меморандум в поддержку Telegram, заявив, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) противоречит своим же заявлениям. Напомним, что в конце марта суд временно заблокировал выпуск и распределение токенов Gram. Когда юристы Telegram попросили суд прояснить… Подробнее ›
*В Японии новое регулирование криптовалют вступит в силу с 1 мая (06.04.2020) go
В Японии новые законы о регулировании криптовалют – Акт по платежным сервисам (PSA) и Акт о финансовых инструментах и биржах (FIEA) – вступят в силу с 1 мая этого года. Законы были приняты японским парламентом еще в прошлом году, и должны были вступить в силу с 1 апреля. Однако из-за незапланированных задержек внедрение нового регулирования… Подробнее ›
*Американские юристы выдвинули 11 исков против ведущих криптобирж (06.04.2020) go
Крупнейшие криптовалютные биржи и компании стали ответчиками в серии групповых исков, поданных юридической конторой Roche Cyrulnik Freedman. В пятницу, 3 апреля, фирма направила в федеральный суд штата Нью-Йорк 11 исков против компаний, которые, по мнению адвокатов, продавали незарегистрированные ценные бумаги резидентам США… Подробнее ›
*В Японии перенесли срок вступления в силу нового регулирования криптовалют (06.04.2020) go
Новые регуляторные нормы для криптовалют в Японии из-за «неожиданных задержек» вступят в силу 1 мая, а не с апреля, как планировалось ранее. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на официальный документ японских властей.  Речь идет о поправках к «Закону о финансовых расчетах» и «Закону о финансовых инструментах и биржах»… Подробнее ›
1 2 3 4 5 386  » 
Все новости
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткойн в социальных сетях:
*ВКонтакте*Facebook *Twitter
*Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YandexMoney, PerfectMoney, Privat24
Free Bitcoin
*Directory of sites
*Partnership

Рейтинг@Mail.ru
Statok.net dinotop.ru