* Handelsblatt установила связь бывшего топ-менеджера Wirecard с российским РФИ Банком (09.10.2020) go

Бывший операционный директор рухнувшей немецкой финтех-корпорации Wirecard Ян Марсалек имеет тесные связи с российскими финансовыми кругами. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Марсалек совершал регулярные поездки в Казань и Нижний Новгород, где предположительно встречался с представителями Татфондбанка и Радиотехбанка. Вскоре после этого в 2017 году Татфондбанк лишили лицензии.

Также, по предположению издания, Ян Марсалек вел переговоры с российским РФИ Банком. В числе прочего Марсалек мог вести в РФ переговоры о проведении через Wirecard транзакций, связанных с азартными играми, пишет газета.

По данным Telegram-канала BadBank, «почти весь трафик MasterCard и МИР по всем популярным онлайн-казино шел посредством РФИ Банка через подставные онлайн-кошельки».

Источник: Telegram-канал BadBank.

При этом договор с казино «Вулкан» был оформлен под видом партнерства с поставщиком бассейнов и комплектующих для них, сообщает источник.

В комментарии ForkLog представители РФИ Банка заявили, что несмотря на существовавший контракт с Wirecard, они не проводили переговоров о проведении транзакций, связанных с азартными играми:

«У нас нет трафика связанного с онлайн-казино. Банк работает в правовом поле. Утверждения ряда анонимных каналов о якобы причастности банка к игровому трафику являются клеветой».

Также в РФИ Банке добавили, что с Wirecard не было проведено ни одной транзакции и по инициативе банка контракт был расторгнут.

Подобные связи топ-менеджера Wirecard уже попадали в поле зрения российских правоохранительных органов в 2017 году. Российские СМИ писали, что через Wirecard Марсалек устанавливал деловые контакты с операторами российских онлайн-казино и сайтов азартных игр.

Wirecard рухнула в июне после обнаружения недостачи в €1,9 млрд. 25 июня компания подала заявление о банкротстве. За неделю стоимость акций Wirecard упала на 99% — со €104 до €2.

Бывший CEO Wirecard Маркус Браун задержан по подозрению в фальсификации данных об остатках денежных средств на счетах компании.

Ян Марсалек после своего исчезновения осуществил крупный перевод в биткоинах и предположительно скрывается в России под контролем Службы внешней разведки РФ. Марсалек объявлен в международный розыск по подозрению в финансовых махинациях.

Напомним, в начале августа платежный гигант Visa утвердил штраф в отношении РФИ Банка за проведение высокорисковых операций. В банке тогда уточнили, что штрафы касаются клиентов-мерчантов, против организации развернули информационную атаку, а указанная сумма в размере $500 тысяч «не соответствует действительности».

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.


Источник: https://forklog.com/handelsblatt-ustanovila-svyaz-byvshego-top-menedzhera-wirecard-s-rossijskim-rfi-bankom/

*Биткойн бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткойн

Android-приложение Bitcoin Neratan – графики курса BTC/USD с объемами позитивного/негативного новостного фона.
Теги: Новости Wirecard азартные игры банки Россия Ян Марсалек
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj]
Рубрики Обменный курс Биткойн Менеджер кранов
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом Россия [x]
*Наркоторговцев из Кировской области обвинили в отмывании 1,2 млн рублей через биткоин (09.11.2020) go
Прокуратура Кировской области обвинила троих местных жителей и жителя Пермского края в незаконном сбыте наркотиков и отмывании полученных в результате противоправной деятельности средств через биткоин. Об этом сообщается на сайте правоохранителей. Согласно данным прокуратуры… Подробнее ›
*ЦБ Poccии: Пaндeмия пoвыcилa интepec peгулятopoв к CBDC (07.11.2020) go
Пaндeмия COVID-19 выcтупилa peнтгeнoвcким cнимкoм cущecтвующиx пpoблeм в миpoвoй финaнcoвoй cиcтeмe, a тaкжe уcкopитeлeм дecтaбилизиpующиx тeндeнций, в чиcлe кoтopыx pocт cувepeннoгo дoлгa и пoтpeбитeльcкoгo дoлгa нa paзвивaющиxcя pынкax. Ha oнлaйн-зaceдaнии Kлубa упpaвляющиx цeнтpaльныx бaнкoв, opгaнизoвaннoм нa этoй нeдeлe пpeдceдaтeлeм Бaнкa Poccии Эльвиpoй Haбиуллинoй… Подробнее ›
*Банк России призвал регуляторы проанализировать последствия запуска CBDC (07.11.2020) go
Центробанк РФ считает, что перед запуском цифровой валюты (CBDC) каждый регулятор должен проанализировать последствия внедрения нового инструмента. Позицию российского ЦБ высказал заместитель его главы Алексей Заботкин. Он выступил на онлайн-конференции, посвященной глобальному кризису и влиянию пандемии коронавируса на экономику… Подробнее ›
*Главы 26 центробанков объяснили свое внимание к цифровым валютам (06.11.2020) go
Пандемия Covid-19 расширила роль электронной коммерции и технологий электронных расчетов. Об этом заявили главы 26 центральных банков Средней Азии, Черноморского региона и Балкан в ходе онлайн-заседания. В долгосрочной перспективе вызванный пандемией кризис приведет к росту долговой нагрузки и финансовой уязвимости государств… Подробнее ›
*РФ утвердила соглашение о цифровом взаимодействии со странами СНГ (06.11.2020) go
Правительство РФ утвердило текст соглашения со странами СНГ о единой государственной политике и нормативно-правовом регулировании в области цифровой экономики. В число подписантов войдут правительства Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана… Подробнее ›
*Биткоин обновил максимум по отношению к российскому рублю (06.11.2020) go
Многие российские аналитики советуют инвестировать в биткоин, так как рубль продолжает терять позиции на рынке. BTC по отношению к валюте РФ сегодня взлетел в цене до 1,213 млн рублей. В долларовом выражении курс биткоина сейчас находится на самом высоком уровне с начала января 2018 года ($15 500)… Подробнее ›
*En+ Group и BitRiver создали предприятие по добыче криптовалют (05.11.2020) go
Компании объявили о начале работы проекта по майнингу биткойна с использованием возобновляемой энергии. Объект разместили в Иркутской области. На данный момент его мощность составляет 10 МВт, в будущем планируется увеличение до 40 МВт. Вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии En+ Group совместно с BitRiver… Подробнее ›
*Энергогигант Eni+ запустит в России предприятие для добычи криптовалюты (05.11.2020) go
Энергетическая компания Eni+ примет участие в создании майнинг-предприятия на территории России. Ее партнером выступит BitRiver, эта команда занимается обслуживанием ферм для майнинга. Как уточняет агентство ТАСС, для добычи криптовалюты новое предприятие будет использовать возобновляемые источники энергии… Подробнее ›
*В Москве состоялся Форум Blockchain Life 2020 (05.11.2020) go
21-22 октября в Москве состоялся Форум Blockchain Life 2020 — главное оффлайн событие года в индустрии. Несмотря на сложные COVID-реалии и закрытые границы, Форум посетили более 3000 участников. Мировые лидеры индустрии, предприниматели, инвесторы и стартапы со всей России собрались вместе… Подробнее ›
*En+ Group и BitRiver создали предприятие для майнинга криптовалют (05.11.2020) go
Производитель алюминия и гидроэлектроэнергии En+ Group объявил о партнерстве с оператором дата-центра BitRiver для создания предприятия Bit+ по добыче криптовалют. Стороны уже запустили площадку на 10 МВт в Братске, рядом с центром обработки данных BitRiver. В дальнейшем мощность предприятия увеличат до 40 МВт… Подробнее ›
 «  1 2 3 4 5 6 7 305  » 
Все новости
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткойн в социальных сетях:
*ВКонтакте*Facebook *Twitter
*Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YandexMoney, PerfectMoney, Privat24
Free Bitcoin
*Directory of sites
*Partnership

Рейтинг@Mail.ru
Statok.net