* Суд в США приговорил владельца криптобиржи к 10 годам тюрьмы за отмывание денег (13.01.2021) go

Россен Иосифов, владелец криптобиржи RG Coins, приговорен к 10 годам тюрьмы за отмывание денег.

Суд в США признал 53-летнего Иосифова виновным в мошенничестве и заговоре с целью отмывания денег. Согласно заявлению Министерства юстиции США, Иосифов и другие сотрудники RG Coins обманули не менее 900 американцев на сумму более $7 млн.

В рамках мошеннической схемы Иосифов и его сообщники размещали на Craigslist и eBay объявления о продаже дорогостоящих товаров (как правило, автомобилей), которых на самом деле не существовало. После получения платежей деньги конвертировались в криптовалюты.

Также Иосифов отмывал деньги для румынской преступной группировки, которая фигурировала в судебных протоколах как AOAF (Alexandria Online Auction Fraud, Александрийская (Румыния) мошенническая схема с онлайн-аукционами). Иосифов отмыл для AOAF почти $5 млн через RG Coins. Cообщается, что Иосифов получил $184 000 за операции по отмыванию денег.

Из 20 других участников схемы отмывания денег через RG Coins 17 были осуждены. Иосифов получил самый суровый приговор. Три участника схемы все еще находятся на свободе.


Источник: https://coinspot.io/law/us_and_canada/sud-v-ssha-prigovoril-vladelca-kriptobirzhi-k-10-godam-tyurmy-za-otmyvanie-deneg/

*Биткойн бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткойн

Android-приложение Bitcoin Neratan – графики курса BTC/USD с объемами позитивного/негативного новостного фона.
Теги: США и Канада RG Coins yandex сша
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj]
Рубрики Обменный курс Биткойн Менеджер кранов
Новости биткойн и блокчейн-технологий
*Эксперты Glassnode выявили признаки завершения коррекции биткоина (26.01.2021) go
Аналитики Glassnode на основе двух ончейн-метрик спрогнозировали завершение коррекции и формирование нового восходящего импульса цены биткоина. Despite briefly dropping below $30k over the past week, on-chain fundamentals for $BTC remain strong, indicating room for further growth. Meanwhile, the rest of the crypto market is growing even faster than #Bitcoin. Read more in The Week On-Chain 👇https… Подробнее ›
*SPAC от Victory Park Capital проведет IPO для слияние с финтех-компанией (26.01.2021) go
Victory Park уже имеет опыт проведения сделок со SPAC. Через другую принадлежащую ей специализированную компанию торговая платформа Bakkt получит публичный статус. Подробнее ›
*Биткоин-энтузиасты рассказали Питеру Шиффу о настоящем предназначении золота (26.01.2021) go
Финансовый эксперт и непримиримый критик первой криптовалюты Питер Шифф в очередной раз указал на недостатки биткоина, сравнив его с золотом. Ответ сообщества не заставил себя ждать. Losing the private key to your Bitcoin wallet is not the same thing as forgetting where you buried your gold. When gold is lost the world loses something -- the potential use of that gold as a metal… Подробнее ›
*Трейдер рассказал о вероятности падения цены биткоина до $20 000 (26.01.2021) go
О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Mentors Никита Семов. Побарный анализ Спред бара продаж большой, закрытие по третьему типу (далеко от минимума). Это говорит о том, что с минимума покупатель пытался поднять цену выше и ему это удалось (образовался длинный хвост)… Подробнее ›
*Банк Англии усомнился в продолжительном успехе биткоина (26.01.2021) go
Существующие криптовалюты не имеют подходящей модели, которая позволила бы им работать в качестве платежного средства в долгосрочной перспективе. Об этом управляющий Банка Англии Эндрю Бейли заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Live now: Resetting Digital Currencies (Option 1)… Подробнее ›
*Власти Китая позволят Ant Group провести IPO, когда она решит свои проблемы (26.01.2021) go
На экономическом форуме в Давосе глава китайского Центробанка заявил, что когда проблемы компании будут решены, она сможет вернуться к своим планам по проведению первичного размещения. Подробнее ›
*СМИ: Ведущие университеты США покупают биткоин на криптобиржах (26.01.2021) go
Ведущие университеты США в течение последнего года тихо покупали криптовалюту на Coinbase и других биржах, пишет Coindesk со ссылкой на свои источники. По информации двух источников Coindesk, Гарвард, Йель, Брауновский и Мичиганский университеты покупали криптовалюту непосредственно на биржах… Подробнее ›
*Абхазские энергетики за сутки обесточили 37 подпольных майнинг-ферм (26.01.2021) go
Власти Абхазии провели очередной рейд по республике с целью обнаружения подпольного майнинг-оборудования. В МВД сообщили, что всего за сутки правоохранители совместно с работниками энергоснабжающей компании нашли и отключили от сети 37 ферм для криптодобычи. Этот рейд оказался одним из самых масштабных в Абхазии… Подробнее ›
*Биткoйн-фepмa paзмeщeнa в гибpиднoм aвтoмoбилe BMW (26.01.2021) go
Maйнep биткoйнa и aвтoлюбитeль peшил уcтaнoвить нeбoльшую фepму для мaйнингa в cвoём гибpиднoм aвтoмoбилe BMW. Peчь идёт o мoдeли BMW i8 c нoмepaми HODLER, имя мaйнepa – Caймoн Биpн. Пo cooбщeнию Hardware Times, Биpн пpиoбpёл BMW i8 пoчти зa $ 150 000 и пoмecтил в бaгaжнoм oтдeлeнии нeбoльшую мaйнингoвую фepму c шecтью видeoкapтaми PNY GeForce… Подробнее ›
*CoinShares: продукты на базе криптовалют привлекли за неделю рекордные $1,31 млрд (26.01.2021) go
Приток средств в инвестиционные продукты на базе криптовалют на прошлой неделе составил рекордные $1,31 млрд. Такие данные приводит компания по управлению цифровыми активами CoinShares. «Мы верим, что инвесторы очень внимательно следят за ценой в этом году из-за скорости, с которой биткоин достигает новых максимумов»… Подробнее ›
1 2 3 4 5 4695  » 
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткойн в социальных сетях:
*ВКонтакте*Facebook *Twitter
*Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24
Free Bitcoin
*Directory of sites
*Partnership   *"Feedback  

Statok.net