* Европол и Интерпол повысят меры по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты (30.01.2018) go

Двухдневный семинар с участием более шестидесяти финансовых следователей в Базеле, Швейцария, привел к тому, что Европол и Интерпол согласны на ряд мер, направленных на наращивание усилий по борьбе с использованием криптовалютных средств в целях отмывания денег и финансирования терроризма. Мероприятие посетило более 60 международных финансовых следователей.

Недавний семинар был организован Базельским институтом по вопросам управления и организован в партнерстве с Европолом и Интерполом. В мероприятии приняли участие более шестидесяти «финансовых следователей от подразделений по отмыванию денег, киберпреступности и финансовой разведки из 32 разных стран», в дополнение к «соответствующим представителям частного сектора».

Семинар подготовил соглашения между учреждениями, призванными уменьшить «злоупотребление криптовалютой преступниками и финансистами террористов для отмывания денег и поддержки другой преступной деятельности». В частности, согласованные меры включают:

  • Увеличение обмена информацией в области отмывания денег и цифровых валют посредством использования таких каналов, как Europol, Interpol, Egmont Group и FIU.net.
  • Регулирование цифровых обменников валют и поставщиков кошельков в соответствии с действующим законодательством о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
  • Соглашения, касающиеся четкого определения концепций, таких как криптовалюты, цифровой обменник валют, поставщик кошельков в правовые рамки ЕС.
  • Принимать меры против цифровых валютных, предназначенных для анонимизации транзакций, что не позволяет сотрудникам правоохранительных органов выявлять и отслеживать подозрительные транзакции.

Europol заявляет, что криптовалюты, все чаще используемые для финансирования уголовной деятельности, включая терроризм.

В целях борьбы с якобы растущей угрозой Европол объявил, что «будет продолжать координировать действия между государствами-членами ЕС и за его пределами в стремлении эффективно реагировать на эту растущую угрозу».

Автор: Ольга Новикова, аналитик Freedman Club Crypto News
Изображение от Fotolia


Источник: https://freedman.club/evropol-i-interpol-povisyat-meri-po-borbe-s-otmivaniem-deneg-cherez-kriptovalyuti/

*Биткойн бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткойн

Android-приложение Bitcoin Neratan – графики курса BTC/USD с объемами позитивного/негативного новостного фона.
Теги: Новости Криптовалюты Европол Интерпол криптовалюты
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [mr] [lj]
Рубрики Обменный курс Биткойн Менеджер кранов
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом Интерпол [x]
*Интерпол пресек деятельность киберпреступников, атаковавших 500 000 компаний по всему миру (26.11.2020) go
В результате операции под названием «Falcon» Интерпол пресек деятельность киберпреступников из Нигерии, похищавших данные пользователей. Об этом ForkLog сообщили представители специализирующейся на предотвращении кибератак компании Group-IB, которая также принимала участие в операции… Подробнее ›
*Интерпол объявил в розыск бывшего директора Wirecard Яна Марсалека (13.08.2020) go
Бывший операционный директор немецкого финтех-стартапа и эмитента платежных карт Wirecard Ян Марсалек объявлен в международный розыск. Информация об этом размещена на сайте Интерпола. Запрос о его поиске и аресте для экстрадиции получат правоохранительные органы во всем мире… Подробнее ›
*Интерпол: «число атак вирусов-вымогателей на компьютерные системы больниц увеличилось» (06.04.2020) go
Интерпол предупреждает, что киберпреступники активизировали свои усилия по распространению вирусов-вымогателей в информационных системах больниц с целью получения крупных выкупов в криптовалюте. Международная организация уголовной полиции заявила о выявлении значительного увеличения числа попыток атак вирусов-вымогателей на ключевые организации… Подробнее ›
*Интерпол будет отслеживать криптовалютные преступления в даркнете (23.03.2020) go
Интерпол начал сотрудничество с южнокорейским стартапом S2W LAB для пресечения незаконной деятельности в даркнете и криптовалютных преступлений. Как отмечают в Интерполе, большая часть незаконной деятельности в даркнете осуществляется при участии криптовалют. Согласно официальному сообщению… Подробнее ›
*Интерпол усилит борьбу с криминальным использованием криптовалюты в дарквебе (21.03.2020) go
Интерпол объявил о намерении усилить борьбу с незаконным применением цифровых активов в дарквебе. Для этого организация заключила партнерское соглашение с южнокорейским стартапом S2W Lab. Данная команда займется предоставлением информации правоохранителям, на основании которой они будут пресекать преступную деятельность в так называемом «теневом интернете»… Подробнее ›
*Интерпол выявил более 20 тысяч роутеров, зараженных майнерами криптовалют (10.01.2020) go
Международная организация уголовной полиции, более известная как Интерпол, совместно со специализирующейся на кибербезопасности японской компанией Trend Micro провели операцию по устранению скрытых майнеров в Азии. Как сообщается в пресс-релизе Trend Micro, в течение пяти месяцев правоохранители… Подробнее ›
*Польские власти конфисковали 371 млн евро у компаний, связанных с Bitfinex (09.04.2018) go
Польские власти в минувшую пятницу изъяли 1,27 миллиарда польских злотых (приблизительно $371 млн) у двух компаний, по подозрению в отмывании денег колумбийских наркокартелей. Некоторые СМИ связали компании с криптовалютной биржей Bitfinex. По данным местного источника новостей tvp… Подробнее ›
*Японская полиция формирует спецотряд для борьбы с киберпреступностью и кражей криптовалют (03.04.2018) go
В Японии будет создано агентство для более эффективной борьбы с киберпреступностью. Токийский центр нанял 500 аналитиков и исследователей, задачей которых будет борьба с кражей криптовалют. В прошлом году в стране было зарегистрировано более 3 миллионов попыток кражи цифровой информации… Подробнее ›
*Европол и Интерпол удвоят усилия по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты (01.02.2018) go
В результате двухдневного семинара с участием более чем 60 финансовых следователей, прошедшего в Базеле, Швейцарии, Европол и Интерпол договорились о принятии ряда мер, которые позволят объединить усилия в борьбе с использованием криптовалют для отмывания денег и финансирования террористической деятельности… Подробнее ›
1 2  » 
Все новости
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткойн в социальных сетях:
*ВКонтакте*Facebook *Twitter
*Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24
Free Bitcoin
*Directory of sites
*Partnership   *"Feedback  

Statok.net