* Польские власти конфисковали 371 млн евро у компаний, связанных с Bitfinex (09.04.2018) go

Польские власти конфисковали 371 млн евро у имеющих вероятную связь с Bitfinex компаний

Польские власти в минувшую пятницу изъяли 1,27 миллиарда польских злотых (приблизительно $371 млн) у двух компаний, по подозрению в отмывании денег колумбийских наркокартелей. Некоторые СМИ связали компании с криптовалютной биржей Bitfinex.


По данным местного источника новостей tvp.info, деньги были конфискованы со счетов двух компаний, зарегистрированных в Прушкове. Одна из них принадлежит Канадцу панамского происхождения, а другая – колумбийцу с панамским гражданством.

Расследование началось с выявления мошенничества, совершенного в отношении Министерства иностранных дел Бельгии, которое занимается строительством нового посольства в демократической республике Конго. Компания выдававшая себя за строительного подрядчика, перехватила счет, на котором находились 400 000 евро. Министерство вычислило виновных в результате расследования, проведенного совместно с Интерполом. Расследование также доказало причастность к инциденту нескольких компаний и их связь  с «крупной онлайн-биржей криптовалют».

Польские власти обнаружили, что вышеозначенные компании не функционируют как предприятия, и, по – видимому, существуют исключительно для отмывания денег международных преступных синдикатов, в частности, полученных от продажи кокаина. Преступники отмывали средства, обменивая деньги на криптовалюты.

«Деньги, вероятно, поступали от международного наркотрафика, а также от масштабного мошенничества. Они были депонированы в филиале одного из банков на счетах двух компаний, зарегистрированных в Польше», – говорит Збигнев Зиобро, генеральный прокурор Польши.

Bitfinex открыл свой банковский счет в Польше в ноябре 2017 года, чтобы иметь возможность торговать в паре с евро. Аккаунт биржи был зарегистрирован на компанию Crypto SP, которая, судя по документам, осуществляет свою операционную деятельность в Панаме.

На польском форуме Bitcoin.pl один из пользователей Bitfinex написал, что на прошлой неделе его допрашивала польская полиция:

«Я выступил в качестве свидетеля по делу Crypto sp zoo потому что они прислали мне деньги с Bitfinex, и их счета были заблокированы».

Пока никаких обвинений предъявлено не было, а польские прокуроры, по сообщениям, возлагают надежды на сотрудничество с Европолом и Интерполом.

Биржа Bitfinex и ее дочерняя компания Tether в прошлом году спровоцировали много споров. Обе компании получили повестки от регуляторов США в декабре по нераскрытым причинам. В 2017 Году Wells Fargo & Co отказался продолжать работу, в качестве банка-корреспондента Bitfinex и Tether. Блогер под ником Bitfinex’ed занимается «разоблачением мошеннических действий крупнейшей биткойн-биржи Bitfinex/Tether» и готовится к суду с биржей.

Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях ниже.

Источник


Источник: https://bitnovosti.com/2018/04/09/polskie-vlasti-konfiskovali-371-mln-evro-u-kompanij-svyazannyh-s-bitfinex/

*Биткойн бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткойн

Android-приложение Bitcoin Neratan – графики курса BTC/USD с объемами позитивного/негативного новостного фона.
Теги: Биржи Европа Новости Bitfinex Crypto SP европол Збигнев Зиобро Интерпол наркокартель наркотрафик Панама Польша
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [mr] [lj]
Рубрики Обменный курс Биткойн Менеджер кранов
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом Интерпол [x]
*Интерпол пресек деятельность киберпреступников, атаковавших 500 000 компаний по всему миру (26.11.2020) go
В результате операции под названием «Falcon» Интерпол пресек деятельность киберпреступников из Нигерии, похищавших данные пользователей. Об этом ForkLog сообщили представители специализирующейся на предотвращении кибератак компании Group-IB, которая также принимала участие в операции… Подробнее ›
*Интерпол объявил в розыск бывшего директора Wirecard Яна Марсалека (13.08.2020) go
Бывший операционный директор немецкого финтех-стартапа и эмитента платежных карт Wirecard Ян Марсалек объявлен в международный розыск. Информация об этом размещена на сайте Интерпола. Запрос о его поиске и аресте для экстрадиции получат правоохранительные органы во всем мире… Подробнее ›
*Интерпол: «число атак вирусов-вымогателей на компьютерные системы больниц увеличилось» (06.04.2020) go
Интерпол предупреждает, что киберпреступники активизировали свои усилия по распространению вирусов-вымогателей в информационных системах больниц с целью получения крупных выкупов в криптовалюте. Международная организация уголовной полиции заявила о выявлении значительного увеличения числа попыток атак вирусов-вымогателей на ключевые организации… Подробнее ›
*Интерпол будет отслеживать криптовалютные преступления в даркнете (23.03.2020) go
Интерпол начал сотрудничество с южнокорейским стартапом S2W LAB для пресечения незаконной деятельности в даркнете и криптовалютных преступлений. Как отмечают в Интерполе, большая часть незаконной деятельности в даркнете осуществляется при участии криптовалют. Согласно официальному сообщению… Подробнее ›
*Интерпол усилит борьбу с криминальным использованием криптовалюты в дарквебе (21.03.2020) go
Интерпол объявил о намерении усилить борьбу с незаконным применением цифровых активов в дарквебе. Для этого организация заключила партнерское соглашение с южнокорейским стартапом S2W Lab. Данная команда займется предоставлением информации правоохранителям, на основании которой они будут пресекать преступную деятельность в так называемом «теневом интернете»… Подробнее ›
*Интерпол выявил более 20 тысяч роутеров, зараженных майнерами криптовалют (10.01.2020) go
Международная организация уголовной полиции, более известная как Интерпол, совместно со специализирующейся на кибербезопасности японской компанией Trend Micro провели операцию по устранению скрытых майнеров в Азии. Как сообщается в пресс-релизе Trend Micro, в течение пяти месяцев правоохранители… Подробнее ›
*Японская полиция формирует спецотряд для борьбы с киберпреступностью и кражей криптовалют (03.04.2018) go
В Японии будет создано агентство для более эффективной борьбы с киберпреступностью. Токийский центр нанял 500 аналитиков и исследователей, задачей которых будет борьба с кражей криптовалют. В прошлом году в стране было зарегистрировано более 3 миллионов попыток кражи цифровой информации… Подробнее ›
*Европол и Интерпол удвоят усилия по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты (01.02.2018) go
В результате двухдневного семинара с участием более чем 60 финансовых следователей, прошедшего в Базеле, Швейцарии, Европол и Интерпол договорились о принятии ряда мер, которые позволят объединить усилия в борьбе с использованием криптовалют для отмывания денег и финансирования террористической деятельности… Подробнее ›
*Европол и Интерпол повысят меры по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты (30.01.2018) go
Европол и Интерпол согласны применить меры, направленные на наращивание усилий по борьбе с использованием криптовалют для отмывания денег и финансирования терроризма. Подробнее ›
1 2  » 
Все новости
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткойн в социальных сетях:
*ВКонтакте*Facebook *Twitter
*Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24
Free Bitcoin
*Directory of sites
*Partnership   *"Feedback  

Statok.net